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網(wǎng)銀在線收到近3000萬元大額罰單

來源：北京日報 ? 2019-11-27 09:39:57

因違規(guī)將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移到境外，網(wǎng)銀在線收到國家外匯局開出的近3000萬元罰單。國家外匯管理局北京外匯管理部披露的罰單(京匯罰〔2019〕89號)顯示，網(wǎng)銀在線(北京)科技有限公司(網(wǎng)銀在線)因違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，在2019年11月20日被處以29432687.16元人民幣罰款。

對此，網(wǎng)銀在線回應(yīng)稱，該事件系2017年網(wǎng)銀在線因部分商戶準(zhǔn)入環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏漏，造成個別外部不法商戶利用相關(guān)交易通道進(jìn)行違規(guī)交易。“該業(yè)務(wù)內(nèi)部排查發(fā)現(xiàn)問題后已全部關(guān)停，商戶全部清退。”

此外，網(wǎng)銀在線表示：公司對業(yè)務(wù)管理進(jìn)行嚴(yán)肅反思和整改，對給行業(yè)帶來的負(fù)面影響深表歉意。網(wǎng)銀在線支持、擁護(hù)、認(rèn)可國家外匯管理局的處罰決定，并真誠感謝監(jiān)管部門的指導(dǎo)。

近年來，外管局針對虛假、欺騙性外匯交易等違規(guī)行為持續(xù)高壓打擊。2018年5月，智付支付曾因辦理無真實貿(mào)易背景跨境外匯支付業(yè)務(wù)，并為境外多家非法黃金、炒匯類互聯(lián)網(wǎng)交易平臺提供相應(yīng)支付服務(wù)被外管局處以1590.8萬元罰款，被央行處以2561.4萬元罰款。

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